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          清控財務丨反洗錢小課堂—向洗錢 “亮劍” 斬斷犯罪“再生血源”

          發布時間:

          2022-01-27

               

          “洗錢”這個詞大家一定是既熟悉又陌生,影視劇中對洗錢的展示,要不就是那些動輒上億的資金,或者神秘莫測的離岸賬戶,那么洗錢到底是干什么的呢,

          而國家為什么要大力度“反洗錢”呢?這“洗”和“反洗”之間,如此對立的關系,又和我們普通百姓有什么關系呢?今天我們會通過以下案例,為大家揭開洗錢罪的神秘面紗。

           

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          這是電視劇《人民的名義》當中讓人印象深刻的一幕:趙德漢多年來收受巨額賄賂,現金堆積如山。他為什么不花這些錢,而是藏匿在家里呢?

          按照劇本的解釋,趙德漢是因為無法解釋這些巨額財產的來源,更無法面對組織的調查。

           

           

          在現實生活中,犯罪分子通過各種金融交易方式,將非法所得合理化的過程,就是俗話說的“洗錢”。

           

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          離岸賬戶,私人銀行,古董交易,拍賣會場,這些領域都可能淪為洗錢的通道。洗錢罪,因手法隱秘而極難被追查。

           

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          不久前,北京破獲了近十年來首起洗錢案,涉案金額達七千萬元。

           

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          汪珮琳,北京市東城區人民檢察院第二檢察部檢察官,數月前,她被抽調進了一起特大金融詐騙案的專案組,這起詐騙案的金額之巨、損失之慘,讓檢察官觸目驚心。

           

          對受害群眾最好的安慰,就是最大限度的追贓挽損。審查過程中,檢察官發現在這起金融詐騙案中,詐騙主犯,也就是詐騙集團老板,曾經花7000萬買一家公司,隨后又以200萬的超低價格賣出。即便再有錢,誰會做這樣虧本的生意呢?

           

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          按照工商登記,眼前的這個小鹿,就是花200萬買下價值7000萬公司的人,在法律面前,小鹿不能自圓其說,終于和盤托出事實真相——其實,他只是一個為5萬元好處費,被推到前臺的“傀儡”。事情要從2016年說起。

           

          為員工,丁某和朱某為老板出謀劃策,他們找到小鹿,請他代持這家價值7000萬的公司,進行工商登記變更,并承諾事成之后有5萬元好處費。只需要提交自己的身份證,就能5萬元,小鹿欣然答應,于是,鹿成了這家公司的法定代表人。上游犯罪人,也就是詐騙集團老板,則隱身到了幕后。

           

           

          原來,在運作讓小鹿成為法定代表人的時候,詐騙集團資金鏈已經崩潰,隨時面臨“暴雷”的風險。為了轉移資金,集團老板才出此下策,讓小鹿充當擋箭牌。

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          詐騙集團老板已經預感到自己會被追查,想要給兒子留下一筆錢??墒?,為了掩蓋這筆錢的來歷,他不僅要把錢轉移出去,而且還必須切斷和自己的聯系。因而,也就出現上述“洗錢”過程。為了讓買賣看起來更加真實,詐騙集團老總和小鹿之間還特意走了一筆賬。

           

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          抓住線索,追根溯源,檢察官在金融詐騙大案中抽絲剝繭,發現了這起洗錢案。目前,三名參與洗錢的被告人,已經被判處刑罰。在現實法律適用中,洗錢罪,社會大眾對這個罪名了解不多,但洗錢罪卻一直有著“犯罪根源”的別稱。

           

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          據檢察官介紹,易滋生“洗錢七類上游犯罪,分別是:毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。這七類犯罪都是嚴重危害社會安全的犯罪,如果讓這些違法所得繼續在社會中游離,那么就不能實現對犯罪的徹底打擊,所以“反洗錢”應運而生。

           

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          為“打擊犯罪”“打財斷血”,北京市人民檢察院多次推進反洗錢工作召開部署會,市檢察院黨組書記、檢察長朱雅頻強調,要深刻領悟和把握反洗錢工作的特征,要胸懷“兩個大局”,心系“國之大者”。同時,北京檢察機關積極與中國人民銀行營業管理部協作,共同推進反洗錢工作。

           

           

          “反洗錢”是打擊犯罪、“打財斷血”的最有力手段,也是一場需要全民合力的運動。洗錢,不僅是電影橋段,它實際上已經以各種方式滲透進我們的生活,真實的洗錢也許就在您身邊:提供個人銀行賬戶,幫助不熟悉的人轉賬匯款,甚至將資金匯往境外等等,這些普通的交易行為,簡單的經濟往來,都可能埋伏著幫人洗錢的風險,像本案中小鹿一樣,一念之差,就可能成為毒品、貪腐、金融詐騙,黑惡勢力的“幫兇”,變成其洗錢的“白手套”。

           

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          金融安全關系國家安全,打擊洗錢犯罪維護社會穩定、斬斷嚴重犯罪“再生血源”的利劍,嚴守法律底線,防范洗錢風險,讓我們對自己負責,也對國家盡責,共筑健康有序的金融環境。

           

          記者:王競      攝像:劉航

          編輯:龐雪      責編:水母

           
           
          來源:微信公眾號“法治進行時”
          轉載自公眾號:中國人民銀行營業管理部
           

           

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