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          公司動態

          2022

          08-08

          凝聚金融力量 打擊洗錢犯罪 | 愛情買賣

          人行營業管理部牽頭開展反洗錢系列宣傳活動,引導社會公眾提高對反洗錢工作的理解和配合,提升社會公眾的洗錢風險防范意識。

          2022

          08-01

          凝聚金融力量 打擊洗錢犯罪 | 一圖讀懂《反有組織犯罪法》

          為充分發揮反洗錢工作在維護金融安全、治理金融亂象、防范金融風險、保護老百姓“錢袋子”等方面的重要作用,人行營業管理部牽頭開展反洗錢系列宣傳活動,引導社會公眾提高對反洗錢工作的理解和配合,提升社會公眾的洗錢風險防范意識。

          2022

          01-27

          清控財務丨反洗錢小課堂—向洗錢 “亮劍” 斬斷犯罪“再生血源”

          “洗錢”這個詞大家一定是既熟悉又陌生,影視劇中對洗錢的展示,要不就是那些動輒上億的資金,或者神秘莫測的離岸賬戶,那么洗錢到底是干什么的呢, 而國家為什么要大力度“反洗錢”呢?這“洗”和“反洗”之間,如此對立的關系,又和我們普通百姓有什么關系呢?今天我們會通過以下案例,為大家揭開洗錢罪的神秘面紗。

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